证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2025-029

　　中通邦本通讯股份有限公司

　　2025年第二次临时鞭策大会有贪图公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何作假记录、误导性敷陈大略要紧遗漏，并对其内容的简直性、准确性和完好性承担法律职守。

　　进犯内容教唆：

　　● 本次会议是否有否有贪图案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)鞭策大会召开的时期：2025年3月26日

　　(二)鞭策大会召开的所在：公司长春办公楼三楼第一会议室

　　(三)出席会议的庸碌股鞭策过头捏有股份情况（本公司暂无优先股鞭策）：

　　■

　　(四)表决格式是否稳当《中华东谈主民共和国公司法》及《公司端正》的法则，大会主捏情况等。

　　本次会议弃取现场投票与集中投票相归拢的格式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长李学刚先生主捏。会议的召集和召开关节稳当《中华东谈主民共和国公司法》及《中通邦本通讯股份有限公司端正》的法则。会议正当灵验。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在职董事9东谈主，出席9东谈主，董事长李学刚先生、董事邓华军先生现场出席本次会议；董事吴晓军女士、副董事长郭庆宁先生、董事王锦女士、董事薛霞女士、零丁董事徐玉泉先生、零丁董事于鹏超先生、零丁董事陈红女士均通过辛苦会议系统接入格式出席了本次会议；

　　2、公司在职监事3东谈主，出席3东谈主，监事邬桐先生、员工监事吴莹莹女士现场出席了本次会议，监事会主席陆飞先生通过辛苦会议系统接入格式出席了本次会议；

　　3、董事会秘书吴晓军女士出席会议；公司其他高等责罚东谈主员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非蕴蓄投票议案

　　1、议案称呼：对于公司2025年过活常关联交游预测的议案

　　审议成果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)蕴蓄投票议案表决情况

　　1、对于选举公司第六届董事会非零丁董事的议案

　　■

　　2、对于选举公司第六届董事会零丁董事的议案

　　■

　　3、对于选举公司第六届监事会监事的议案

　　■

　　(三)触及要紧事项，5%以下鞭策的表决情况

　　■

　　(四)对于议案表决的相关情况证明

　　本次鞭策大会共审议4项议案，统共为庸碌有贪图事项，其中，议案1为非蕴蓄投票议案，依然出席鞭策大会的鞭策及鞭策代表所捏表决权的二分之一以上通过，且本议案触及的关联鞭策新疆金正配置科技有限公司依然规避表决。议案2、议案3、议案4为蕴蓄投票议案，非零丁董事候选东谈主、零丁董事候选东谈主、监事候选东谈主已统共赢得出席会议鞭策或鞭策代表所捏表决权股份总额二分之一以上票数当选，以上议案均为对中小投资者单独计票的议案。

　　三、讼师见证情况

　　1、本次鞭策大会见证的讼师事务所：北京德和衡（苏州）讼师事务所

　　讼师：苑春雨、张丽娜

　　2、讼师见证论断宗旨：

　　讼师合计，本次鞭策大会的召集、召开关节、召集东谈主的经验、出席本次鞭策大会的东谈主员经验和本次鞭策大会的表决关节、表决成果稳当《公司法》《鞭策大会法令》等相关法律、法则、程序性文献及《公司端正》的法则，表决成果正当、灵验。

　　特此公告。

　　中通邦本通讯股份有限公司董事会

　　2025年3月27日橘梨纱全集

　　● 上网公告文献

　　经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律宗旨书橘梨纱全集

　　● 报备文献

　　经与会董事和记录东谈主署名阐发并加盖董事会钤记的鞭策大会有贪图

　　证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：临2025-030

　　中通邦本通讯股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议有贪图公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何作假记录、误导性敷陈大略要紧遗漏，并对其内容的简直性、准确性和完好性承担法律职守。

　　一、董事会会议召开情况

　　中通邦本通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年3月26日以现场归拢通讯格式召开，经整体董事一致甘愿豁免提前2日奉告时限条件，会议奉告已于会议当日以微信奉告格式向整体董事发出。本次会议应出席董事9东谈主，实质出席董事9东谈主。本次会议由董事李学刚先生召集并主捏。公司监事和高等责罚东谈主员列席了本次会议。会议的召集和召开稳当《中华东谈主民共和国公司法》和《中通邦本通讯股份有限公司端正》（以下简称“《公司端正》”）的相关法则，会议的召集、召开正当灵验。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《对于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　经董事会审议，甘愿选举李学刚先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决成果：歌咏票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《对于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

　　经董事会审议，甘愿选举闫海涛先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决成果：歌咏票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过《对于选举公司第六届董事会各寥落委员会东谈主员构成的议案》

　　董事会按摄影关关节对董事会各寥落委员会进行换届选举，选举产生公司第六届董事会各寥落委员会构成东谈主员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　公司第六届董事会各寥落委员会构成情况如下：

　　■

　　表决成果：歌咏票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议通过《对于聘请公司总司理的议案》

　　经董事会审议，甘愿聘请李学刚先生为公司总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　本议案依然公司董事会提名委员会预先审议通过。

　　表决成果：歌咏票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）审议通过《对于聘请公司副总司理的议案》

　　经董事会审议，甘愿聘请邓华军先生为常务副总司理，聘请郭庆宁先生、岳志刚先生、张鹏飞先生、张涵先生、史永勤先生为副总司理；任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　本议案依然公司董事会提名委员会预先审议通过。

　　表决成果：歌咏票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六）审议通过《对于聘请公司财务总监的议案》

　　经董事会审议，甘愿聘请闫海涛先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　本议案依然提名委员会、风控和审计委员会预先审议通过。

　　表决成果：歌咏票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（七）审议通过《对于聘请公司董事会秘书的议案》

　　经董事会审议，甘愿聘请闫海涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　本议案依然公司董事会提名委员会预先审议通过。

　　表决成果：歌咏票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（八）审议通过《对于聘请公司证券事务代表的议案》

　　经董事会审议，甘愿聘请吴莹莹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决成果：歌咏票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文献

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　　第六届董事会第一次会议有贪图。

　　特此公告。

　　中通邦本通讯股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　附件：

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　　简历

　　1.董事长、总司理：李学刚

　　李学刚先生，中国国籍，汉族，中共党员，无境外遥远居留权，本科学历，国度注册征税权谋师、外洋财务责罚师（SIFM）、国度高等税务信息师（OSTA）、高等责罚司帐师（MAT）。2006年至2010年任湖南中创化工股份有限公司助理司帐师，2010年至2013年任惠州宇新化工有限职守公司税务司答理税行使，2013年至2017年任新疆浮图投资控股有限公司财务副总司理兼投融资副总司理，2017年至2019年任新疆金正投资集团有限公司财务责罚中心总司理、战术投资中心总司理，2019年至2021年任新疆金正绿建配置工程有限公司总司理，2021年至2022年任新疆金正实业集团有限公司供应链集团履行董事，2022年至2023年11月任新疆金正生物科技有限公司党委布告、董事长，2023年11月于今任中通邦本通讯股份有限公司董事、董事长。2024年3月于今兼任中通邦本通讯股份有限公司总司理。

　　抑止本公告败露日，李学刚先生未捏有公司股份，与公司控股鞭策、实质抑止东谈主、捏有公司5%以上股份的鞭策过头他董事、监事和高等责罚东谈主员不存在关联关系。不存在受过中国证监会过头他相关部门的处罚和证券交游所惩责的情形，不属于失信被履行东谈主，其任职经验稳当《中华东谈主民共和国公司法》《上海证券交游所上市公司自律监管领导第1号逐个程序运作》《公司端正》等相关法则。

　　2.副董事长、董事会秘书、财务总监：闫海涛

　　闫海涛先生，汉族，1973年8月出身，中国国籍，无境外遥远居留权，东北大学冶金工程硕士学历，中共党员，上交所董秘、深交所董秘、北交所董秘、上交所零丁董事、注册责罚司帐师（CMA）、基金从业经考文凭、高等工程师、东谈主力资源责罚师。曾任北京融信智通投资责罚有限公司履行董事、总司理、北京飞天经纬科技股份有限公司董秘、财务厚爱东谈主；北京腾信更变集中营销本事股份有限公司历任董事长助理、董秘、副总司理（财务）；北京和平磋议投资发展有限公司总司理。

　　抑止本公告败露日，闫海涛先生未捏有公司股份，与公司控股鞭策、实质抑止东谈主、捏有公司5%以上股份的鞭策过头他董事、监事和高等责罚东谈主员不存在关联关系。不存在受过中国证监会过头他相关部门的处罚和证券交游所惩责的情形，不属于失信被履行东谈主，其任职经验稳当《中华东谈主民共和国公司法》《上海证券交游所上市公司自律监管领导第1号逐个程序运作》《公司端正》等相关法则。

　　3.非零丁董事、常务副总司理：邓华军

　　邓华军先生，中国国籍，汉族，1978年12月出身，无境外遥远居留权，本科学历。2001年7月遴派至新疆坐褥配置兵团187团责任，任187团丰庆建筑安设公司本事员；2003年任丰庆建筑安设公司本事厚爱东谈主（副营级）；2008年1月至2010年10月任第十师施工图审查中心主任；2010年11月至2017年3月任第十师北屯市住房城乡配置局主任科员（2016年5月-2016年底时期代北屯市市政责罚处处长）；2023年7月于今任新疆新纪元公路遐想有限职守公司总司理；2023年11月于今任中通邦本通讯股份有限公司董事、常务副总司理职务。

　　抑止本公告败露日，邓华军先生未捏有公司股份，与公司控股鞭策、实质抑止东谈主、捏有公司5%以上股份的鞭策过头他董事、监事和高等责罚东谈主员不存在关联关系。不存在受过中国证监会过头他相关部门的处罚和证券交游所惩责的情形，不属于失信被履行东谈主，其任职经验稳当《中华东谈主民共和国公司法》《上海证券交游所上市公司自律监管领导第1号逐个程序运作》《公司端正》等相关法则。

　　4.副总司理：郭庆宁

　　郭庆宁先生，汉族，1977年3月出身，中国国籍，无境外遥远居留权，大专学历，高等通讯工程师。2013年8月至2018年4月，任吉林省华鸿电信本事有限公司总司理；2018年5月至2021年3月，履新于中通邦本通讯股份有限公司，任公司市集运营中心司理；2021年3月至6月，任公司市集部司理；2021年7月至11月任公司副总司理；2021年12月至2022年4月担任公司董事长；2022年4月至2022年11月任公司履行副总司理；2023年2月至2023年11月任公司董事长；2022年11月至2024年3月任公司总司理；2022年12月至2025年3月任公司董事；2023年11月至2025年3月任公司副董事长。2025年3月任公司副总司理。

　　抑止本公告败露日，郭庆宁先生未捏有公司股份，与公司控股鞭策、实质抑止东谈主、捏有公司5%以上股份的鞭策过头他董事、监事和高等责罚东谈主员不存在关联关系。不存在受过中国证监会过头他相关部门的处罚和证券交游所惩责的情形，不属于失信被履行东谈主，其任职经验稳当《中华东谈主民共和国公司法》《上海证券交游所上市公司自律监管领导第1号逐个程序运作》《公司端正》等相关法则。

　　5.副总司理：岳志刚

　　岳志刚先生，满族，群众，中国国籍，无境外遥远居留权，1977年3月2日出身，1999年毕业于长春邮电学院光纤通讯专科，专科学历，具有高等工程师职称。2003年至2013年2月履新于沈阳众兴信息集中工程有限公司，任副总司理职务；2013年3月至2014年11月履新于吉林省华鸿电信本事有限公司任副总司理职务；2014年12月至2019年1月履新于中通邦本通讯股份有限公司任华北奇迹部副司理；2019年1月至2021年11月任职华北奇迹部司理。2021年11月至2022年5月任公司副总司理。2022年5月至2022年11月任中通邦本通讯股份有限公司华北奇迹部司理，2022年11月于今任职公司副总司理。

　　抑止本公告败露日，岳志刚先生未捏有公司股份，与公司控股鞭策、实质抑止东谈主、捏有公司5%以上股份的鞭策过头他董事、监事和高等责罚东谈主员不存在关联关系。不存在受过中国证监会过头他相关部门的处罚和证券交游所惩责的情形，不属于失信被履行东谈主，其任职经验稳当《中华东谈主民共和国公司法》《上海证券交游所上市公司自律监管领导第1号逐个程序运作》《公司端正》等相关法则。

　　6.副总司理：张鹏飞

　　张鹏飞先生，汉族，1986年3月出身，中国国籍，无境外遥远居留权，大专学历。2022年10月，履新于中通邦本通讯股份有限公司，任公司辽源分公司副司理职务；2023年2月于今，任公司长春分公司司理，兼任公司辽源分公司司理职务；2023年3月任公司副总司理，厚爱责罚吉林省运营贸易务；2023年3月于今任公司副总司理职务。

　　抑止本公告败露日，张鹏飞先生未捏有公司股份，与公司控股鞭策、实质抑止东谈主、捏有公司5%以上股份的鞭策过头他董事、监事和高等责罚东谈主员不存在关联关系。不存在受过中国证监会过头他相关部门的处罚和证券交游所惩责的情形，不属于失信被履行东谈主，其任职经验稳当《中华东谈主民共和国公司法》《上海证券交游所上市公司自律监管领导第1号逐个程序运作》《公司端正》等相关法则。

　　7.副总司理：张涵

　　张涵先生，满族，1993年4月出身，中国国籍，无境外遥远居住权，本科学历。2017年3月部队改行入职中通邦本通讯股份有限公司；2019年调任总司理办公室行使，厚爱公司行政责罚、钞票责罚责任；2021年任行政部副司理，厚爱责罚行政、钞票、后勤责任；2023年2月任概述部司理；2023年4月当选公司工会主席职务。2023年8月于今任公司副总司理职务。

　　抑止本公告败露日，张涵先生未捏有公司股份，与公司控股鞭策、实质抑止东谈主、捏有公司5%以上股份的鞭策过头他董事、监事和高等责罚东谈主员不存在关联关系。不存在受过中国证监会过头他相关部门的处罚和证券交游所惩责的情形，不属于失信被履行东谈主，其任职经验稳当《中华东谈主民共和国公司法》《上海证券交游所上市公司自律监管领导第1号逐个程序运作》《公司端正》等相关法则。

　　8.副总司理：史永勤

　　史永勤先生，汉族，1986年8月出身，中国国籍，无境外遥远居住权，湖北大学本科学历，党员，高等东谈主力资源责罚师、国度二级神色商讨师、物联网应用高等工程师、国度高等碳排放师。2020年至2023年担任新疆恒安消防门径检测诊疗有限公司履行总司理、利安本事有限公司市集运营部总司理、新疆国富民强救急消防作事培训有限公司履行董事兼总司理。2024年3月于今任中通邦本通讯股份有限公司副总司理兼东谈主力资源总监。

　　抑止本公告败露日，史永勤先生未捏有公司股份，与公司控股鞭策、实质抑止东谈主、捏有公司5%以上股份的鞭策过头他董事、监事和高等责罚东谈主员不存在关联关系。不存在受过中国证监会过头他相关部门的处罚和证券交游所惩责的情形，不属于失信被履行东谈主，其任职经验稳当《中华东谈主民共和国公司法》《上海证券交游所上市公司自律监管领导第1号逐个程序运作》《公司端正》等相关法则。

　　9.证券事务代表：吴莹莹

　　吴莹莹女士，中国国籍，无境外遥远居留权，本科学历，中级经济师，捏有董事会秘书作事经验、证券从业经验、中级证代经考证。2003年插足中通邦本通讯股份有限公司责任，历任概述部行使、证券投资部信披专员，2021年6月至2023年4月及2024年9月至2025年3月任公司员工监事；2021年7月于今，任公司证券事务代表、证券投资部司理，厚爱证券事务责任。

　　抑止本公告败露日，吴莹莹女士捏有公司股份1,000股，与公司控股鞭策、实质抑止东谈主、捏有公司5%以上股份的鞭策过头他董事、监事和高等责罚东谈主员不存在关联关系。不存在受过中国证监会过头他相关部门的处罚和证券交游所惩责的情形，不属于失信被履行东谈主，其任职经验稳当《中华东谈主民共和国公司法》《上海证券交游所上市公司自律监管领导第1号逐个程序运作》《公司端正》等相关法则。

　　证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：临2025-031

　　中通邦本通讯股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议有贪图公告

　　本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何作假记录、误导性敷陈大略要紧遗漏，并对其内容的简直性、准确性和完好性承担法律职守。

　　一、监事会会议召开情况

　　中通邦本通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2025年3月26日下昼16:30在公司会议室召开，经整体监事一致甘愿豁免提前2日奉告时限条件，会议奉告已于会议当日以微信格式向整体监事发出。本次会议应到监事3东谈主，实到3东谈主。本次会议由监事马德勇先生主捏。会议的召集和召开稳当《中华东谈主民共和国公司法》和《中通邦本通讯股份有限公司端正》（以下简称“《公司端正》”）的法则，会议的召集、召开正当灵验。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《对于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　证据《公司端正》及《监事会议事法令》等相关法则，甘愿选举马德勇先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　马德勇，男，中国国籍，汉族，中共党员，无收支境和境外遥远居留权，本科学历，1991年至2004年荷戈于武警延边支队；2004年、2015年荷戈于武警吉林省总队政事部；2015年至2022年荷戈于武警吉林省总队保险部；2023年12月于今任中通邦本通讯股份有限公司党委副布告兼纪委布告。

　　表决成果：歌咏票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文献

　　第六届监事会第一次会议有贪图。

　　特此公告。

　　中通邦本通讯股份有限公司监事会

　　2025年3月27日