人妖 夫妻 (上接21版)|上海证券报
发布日期：2024-10-15 10:13 点击次数：147(上接21版)人妖 夫妻
（一）本次刊行前后的股本结构
本次刊行前，本公司总股本为109,961.52万股。公司初次公开刊行新股274,903,797，占刊行后总股本的比例为20.00%，本次刊行公司原鼓动不公开发售股份。
本次刊行前后的股本结构如下表所示：
单元：万股
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（二）刊行东说念主前十名鼓动
单元：万股
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四、刊行东说念主的主营业务情况
（一）主营业务
公司是国内首家从事电影刊行业务的民营企业，深耕影视行业多年，陆续向产业链高下贱蔓延，现已成为行业闻名的全产业链布局的电影集团公司。公司的主营业务为电影的投资、刊行、院线及影院业务。
（二）公司主要家具或服务
1、投资业务
投资业务分为主投业务和参投业务。
（1）主投业务
主投业务，也称主投主控业务，是指公司看成影片的发起东说念主和主要投资东说念主，从影片的选题谋划、立项筹画、其他投资方引入、预算编制及管控、要道演职东说念主员选拔等方面全面把控影片的投资及制作使命；对于影片的具体拍摄及后期制作等方法，公司采用外聘承制公司的花式完成。影片上映后，公司负责按公约分派或支付各参与方的收益。
答复期内，公司主投并上映的影片共计6部，累计已毕票房收入119.17亿元，其中票房跨越10亿元的影片4部，票房跨越1亿元的影片5部。《中国机长》改编自四川航空3U8633迫降的实在事件，纪录平素能人的遗迹短暂，在2019年度国产影片中票房排行第四，在中国电影史上票房排行第十五；《猛火能人》实在复原“大连7·16油爆失火”现场实景，歌唱消防军队用生命关爱东说念主民财产安全的忘我精神，在2019年度国产影片中票房排行第七。《中国大夫》把柄2020年顽抗新冠肺炎疫情实在事件改编，证据了中国各地的医护东说念主员在武汉前线顽抗疫情的故事，为2021年暑期档票房冠军且在2021年国产影片中票房排行第七；《长津湖》以抗好意思援朝构兵第二次战役中的长津湖战役为布景，证据了在极寒严酷环境下中国东说念主民志愿军大胆作战扭转战场态势，成为中国影史票房冠军。公司主投的主旋律题材影片在中国电影市场占有环节地位。
刊行东说念主主投的都市情感悬疑电视剧《阳光之下》于2020年12月26日在芒果TV播出，已毕了口碑和收益的双丰充。
（2）参投业务
参投业务指公司投资由其他方发起的电影名目，并在影片上映后，按投资比例或公约商定比例取得影片收益。
答复期内，公司参投并上映的影片共计14部，累计已毕票房收入102.02亿元，其中票房跨越10亿元的影片4部，票房跨越1亿元的影片6部。《我和我的故国》在2019年度国产影片中票房排行第三，在中国影史上票房排行第十二；《奔突东说念主生》在2019年度国产影片中票房排行第六；《我和我的家乡》在2020年度国产影片中票房排行第二；《我和我的父辈》在2021年度国产影片中票房排行第四。
刊行东说念主参投的动作笑剧影片《肥龙过江》于2020年春节期间在蚁集视频网站爱奇艺、腾讯视频皆集播映。
2、刊行业务
刊行业务分为代理刊行和买断/保底刊行。
（1）代理刊行业务
代理刊行业务是指公司从电影投资方或其授权方取得影片的代理刊行权，进行影片的宣传履行及销售等使命，并按影片票房收入的商定比例取得代理刊行佣金。
答复期内，公司代理刊行的影片共19部，累计已毕票房收入151.41亿元，其中票房跨越10亿元的影片5部，票房跨越1亿元的影片9部，典型影片包括《长津湖》《中国大夫》《中国机长》《奔突东说念主生》《猛火能人》等。
此外，公司于2015年11月与好莱坞文娱金融公司TSG及好意思国六大电影公司之一的20th Century Fox互助，通过参与投资获取国际影片在国内的刊行代理权，与国际市场接轨，进一步提高了公司刊行业务的收入和市场份额。
（2）买断/保底刊行业务
买断/保底刊行业务是指公司通过一次性支付固订价款或承诺保底价款的花式取得影片的刊行权，并负责影片的宣传履行及销售等使命。
答复期内，公司买断/保底刊行并上映影片7部，累计已毕票房收入28.49亿元，其中票房跨越10亿元的影片2部，票房跨越1亿元的影片3部。答复期内，公司保底刊行的有影响力的影片包括《拆弹大家2》《叶问4：结束篇》《决战半途岛》等。
3、院线业务
公司于2019年2月18日取得国度电影局颁发的《对于高兴成立博纳电影院线有限公司的批复》，取得电影院线天禀，对以钞票诱惑或者签约加盟花式加住院线的影院进行联合品牌、联合行片、联合方针、联合管制。
限制2021年12月末，博纳院线旗下共有加盟影院108家，银幕905块。其中，钞票诱惑型的自有影院共有92家。
4、影院业务
影院是电影产业链中最为环节的一个终局。影院主要为电影不雅众提供影片放映服务，同期还从事餐饮、卖品、繁衍品销售等升值服务以及贴片告白、场地告白等影院告白方针业务。
限制2021年12月末，公司共领有自有已开业影院101家（包括国际影院1家），银幕总和841块。2021年，公司旗下影院已毕票房收入7.51亿元，市场占有率为1.60%，位各国内影投公司第九名，平均上座率位于行业前线。
公司采用一流的放映工艺圭臬，领有先进的入口数字放映开拓、音响系统和银幕，采用环保材料高圭臬打造不雅影厅，从放映期间和不雅影环境上全方针确保优质的不雅影品性。公司与世界放映期间开首的IMAX公司达成政策互助，限制2021年12月末，公司影院领有25张中国巨幕、28张IMAX巨幕以及15个由博纳自主研发的BONA ONE影厅、2个CINITY高帧率影厅和10个SCREENX厅。
公司高度醉心控股影院“博纳影城”的品牌成立，通落后间升级、系统管制、紧密化运营等措施，普及放映期间及服务质料，保抓公司在放映终局市场的竞争力。公司的升级影院品牌“博悦汇”已顺利进驻上国际滩金融中心、马来西亚吉隆坡云顶Sky Avenue市场、重庆长嘉汇、天津凯德MALL等高端地段，将来将抓续利用自己产业链的上风为不雅影群众提供更多的定制及各异化服务。
跟着公司影院管制日渐熟练及规模效应渐显，影院业务的收入逐年稳步高涨，成为贯通抓续的现款流来源。将来公司将进一步加速当代化多厅国际影院运营布局，普及影院方针业务市场排行，通过下贱业务的抓续彭胀拉动上游业务，从长途毕电影业务的全产业链和洽发展。
公司旗下的影院均为控股型影院，现在主要加盟博纳院线，部分加盟第三方院线，并由院线公司联合管制。
（三）行业竞争情况
公司业务粉饰了投资、刊行、院线和影院方法，抽象行业内电影公司票房收入和产业链粉饰情况，将主要竞争敌手详情为中影股份、上海电影、万达电影、华谊昆仲和后光传媒。其中中影股份、上海电影是国有企业，万达电影、华谊昆仲、后光传媒和本公司同属民营企业。下表是行业内主要竞争敌手产业链方法粉饰情况：
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上述同行业可比公司与刊行东说念主均把柄自己特色选拔了电影行业产业链的某些方法开展业务，疏浚方法的运作花式无要紧各异。
1、中国电影股份有限公司
中影股份于2010年由中影集团皆蚁合国国际电视总公司、央广传媒发展总公司、长影集团有限包袱公司、江苏省播送电视集团有限公司、北京歌华有限电视蚁集股份有限公司、湖南电广传媒股份有限公司、中国皆集蚁集通讯集团有限公司等7家单元共同发起设立。中影股份业务涵盖影视制片制作、电影刊行、电影放映及影视服务四大业务板块，波及影视制片、制作、刊行、营销、院线、影院、器材分娩与销售、放映系统租借、演艺经纪等宽敞业务领域，与世界二百多个国度或地区的数百家有名电影企业有着紧密的互助干系。2016年8月9日中国电影股份有限公司在上海证券交易所挂牌上市。
中国电影股份有限公司频年来创作分娩了万般影片百余部，电影代表作有《狼图腾》《百团大战》《中国合鼓动说念主》《开国大业》《建党大业》等，电视剧代表作有《恋恋不忘》《正途上》《大平原》等。中影股份旗下国度中影数字制作基地期间先进、设施完善，领有世界级规模的照相棚，全数字化的电影后期中心，具备电影声息制作、画面裁剪、数字中间片制作、视觉殊效制作、动漫制作等完善的电影制作能力。中影股份领有世界最大的数字电影刊行管制平台，在数字影片刊行领域占据市场主导地位，频年来刊行了近千部国表里影片。
限制2021年末，中影股份领有直营控股影院共138家，银幕1,048块。中影股份旗下的控股院线、参股院线共有银幕20,687块和260.15万席座位。
2、上海电影股份有限公司
上海电影成立于1994年，于2016年8月17日上海电影在上海证券交易所上市。上海电影的主营业务为电影刊行及放映业务，具体包括电影刊行和版权销售、院线方针、影院投资、开发和方针、告白营销、电子票务、期间服务等，形成了“专科化刊行公司+抽象型院线+高端影院方针”的完好电影刊行放映产业链。
2021年，上海电影参与了包括《峭壁之上》、《大城大楼》、《天书奇谭4K缅念念版》等影片的刊行及履欺诈命。限制2021年12月末，上海电影领有已开业直营影院“SFC上影影城”共54家，银幕数共计392块，旗下联和院线加盟影院总和为724家，银幕总和共计4,653块。
3、万达电影股份有限公司
万达电影成立于2005年，于2015年1月22日在深圳证券交易所中小板上市。2019年5月，万达电影收购万达影视传媒有限公司。现在万达电影主营业务为影院投资成立，电影投资制作、刊行、放映及关联繁衍业务，电视剧制作及刊行，游戏刊行等。
2021年万达电影已毕票房收入62.2亿元（不含服务费），较2019年同期下落20.6%，不雅影东说念主次1.6亿，较2019年同期下落20.5%。限制2021年末，万达电影国内领有已开业影院790家，6,750块银幕，其中直营影院699家，6,063块银幕。2021年万达电影主投主控的《唐东说念主街探案3》《误杀2》《海底小纵队：火焰杯》《大头男儿和小头爸爸4》等多部电影，其中《唐东说念主街探案3》累计已毕票房超45亿元。
4、华谊昆仲传媒股份有限公司
华谊昆仲成立于2004年，于2009年10月30日在深圳证券交易所创业板上市。华谊昆仲主要从事电影的制作、刊行及繁衍业务；电视剧的制作、刊行及繁衍业务；艺东说念主经纪服务及关联服务。
2021年，华谊昆仲出品上映了《和缓的抱抱》《侍神令》《盛夏将来》《铁说念能人》、《古董局中局之掠宝清单》等影片。
5、后光传媒股份有限公司
后光传媒成立于2000年，于2011年8月3日在深圳证券交易所创业板上市，主营业务为电视节目和影视剧的投资制作和刊行业务。
在电影业务方面，后光传媒以国产影片的刊行业务为主，同期也参与影片投资和制作。2021年，后光传媒上映了《东说念主潮澎湃》《未来会好的》《你的婚典》《阳光姐妹淘》《立异者》《五个扑水的少年》《以年为单元的恋爱》等影片。
（四）刊行东说念主在行业中的竞争地位
公司深耕影视行业多年，是行业内少数完成电影全产业链布局的影视行业领军企业，已毕了产业链条的闭环且相互协同发展，多项业务在行业中名列三甲。
1、投资业务
答复期内，公司投资并上映的影片共有20部，累计已毕票房收入221.19亿元，取得了精良的买卖收获。其中，票房超10亿元的国产影片8部，占世界票房跨越十亿元的国产影片总量的26.67%，已毕票房占比30.27%；票房过亿元的国产影片11部，占世界票房过亿元的国产影片总量的5.95%，已毕票房占比18.14%。公司体现出了打造买卖大片方面的市场上风，多部影片成为年度爆款，取得了市场的高度认同，其中《长津湖》位居中国影史票房冠军，《红海行为》和《中国机长》在中国电影史上票房收入分别排行第九位和第十五位，《长津湖之水门桥》仍在公映中，现在已毕票房收入跨越40.6亿元，排行中国影史第八。
在取得票房佳绩的同期，公司多部影片在中外各大电影节获奖，获奖数目在民营电影公司中位居前线。其中，《红海行为》取得第17届中国电影华表奖优秀故事片、中宣部第15届精神精良成立“五个一工程”优秀作品奖、第34届大众电影百花奖最好故事片奖、第14届中好意思电影节最好影片奖、第32届中国电影金鸡奖最好导演奖等；《中国机长》取得第32届东京国际电影节中国电影周最好作品、第15届中好意思电影节最好影片奖；《无双》取得第14届中好意思电影节年度优秀电影、第30届香港电影导演协会最好电影奖、第38届香港电影金像奖最好电影及最好导演奖等；《明月几时有》取得第37届香港电影金像奖最好电影及最好导演奖、第17届中国电影华表奖优秀故事片等。
以《智取威虎山》为开端，公司独创了频年来实在事件改编的主旋律题材电影买卖化的新篇章。公司的“江山海三部曲”系列电影《智取威虎山》《湄公河行为》及《红海行为》成为了施展时间精神、引颈主流价值不雅的主旋律电影代表作，屡获国表里大奖。2019年，在中宣部及国度电影局的指挥和营救下，公司尽心打造的主旋律系列电影“中国豪恣三部曲”《中国机长》《猛火能人》及《决胜时期》，成为国度电影局特别推介的七部庆祝新中国成立70周年献礼影片中的三部，上述影片集聚宽敞闻名主创演员，共计已毕票房收入47.43亿元，取得了票房和口碑的双丰充，成为中国主旋律电影买卖化运作的顺利典范，为行业竖立起新的标杆。
在2021年庆祝建党一百周年之际，公司再次推出主旋律系列电影“中国顺利三部曲”，其中《中国大夫》证据世界医护东说念主员大胆顽抗新冠疫情的故事，票房收入跨越13亿元，系2021年暑期档票房冠军；证据抗好意思援朝的史诗级构兵巨制《长津湖》在国庆档期上映，书写了中国军东说念主不成校服的能人听说，该影片以57.75亿元的票房成为中国影史票房冠军及2021年全球票房亚军。
2、刊行业务
公司是首家从事电影刊行业务的民营企业，优秀的刊行能力是公司的传统中枢竞争力。自成立以来，公司已刊行影片跨越250部，成为了累计票房率先阻难400亿元的民营电影刊行公司。除2020年及2021年由于新冠疫情常态化防控影响外，频年来公司刊行影片票房总额及票房占比总体呈现高涨趋势，具体情况如下图所示：
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公司每年刊行业务均稳住户营刊行公司前三名，2019年至2021年，刊行并上映的国产影片共18部，累计已毕票房175.21亿元，其中，2019年公司刊行国产影片累计票房收入80.89亿元，占2019年国产电影票房收入的19.65%；2021年公司刊行国产影片票房收入75.62亿元，占2021年国产电影票房收入的18.94%。公司刊行的影片题材丰富、类型万般，全面粉饰了国内各个环节档期，取得了优异的票房收获及精良的市场口碑。
3、院线业务
公司于2019年2月取得了《对于加速电影院成立促进电影市场富贵发展的见识》出台后的第一张电影院线派司。2019年4月首家影院认真加盟博纳院线，限制2021年12月末，博纳院线旗下加盟影院共108家，银幕905块，其中钞票诱惑型的自有影院92家，外部签约加盟影院16家。博纳院线旗下加盟影院于2021年已毕票房收入7.36亿元，放映场次151.15万场，年度不雅影东说念主次跨越1800万，单银幕产出80.95万元。把柄拓普电影数据库，在2021年票房收入前500名的影院中，博纳院线旗下加盟影院占了16家。将来，跟着自有影院数目和票房增长以及公司院线加盟业务的拓展，院线市场份额及排行有望进一步普及。
4、影院业务
限制2021年12月末，公司已在北京、上海、杭州、宁波、重庆等城市投资建成并管制101家五星级圭臬当代多厅影城，银幕总和841块，在世界环节电影票房市场中完成了初步业务布局。
五、刊行东说念主的钞票权属情况
（一）固定钞票
1、固定钞票概况
公司领有的固定钞票主要包括房屋及建筑物、电影放映开拓、营运专用开拓、运载开拓、电子开拓、办公开拓等，其中电影放映开拓占比最高。电影放映开拓包含的主要内容为放映机及服务器、银幕系统、还音系统、爆米花机等，其中莫得方针租借的开拓。限制2021年12月31日，公司及下属子公司领有的万般固定钞票情况如下表所示：
单元：万元
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注：成新率=账面价值/账面原值*100%
2、主要开拓
公司方针使用的主要开拓为放映开拓及音响开拓，主要包括数字放映开拓、IMAX 放映开拓、3D 放映开拓、电影还音开拓、4D开拓、卖品开拓等。公司数字放映开拓、音响开拓总体景色精良，除正常更新、修理外，不存在要紧报废等对公司方针形成要紧影响的可能。
在线数独限制2021年12月31日，本公司主要开拓情况如下：
单元：万元
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3、房屋建筑物
（1）自有房屋建筑物
限制2021年12月31日，公司下属子公司领有2项房产，具体情况如下表所示：
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注：红阶大厦6单元自有房屋不动产权手续正在办理中。
（2）租借房屋建筑物
限制招股意向书纲领签署之日，公司过甚子公司向第三方承租的主要办公、方针用房共129处，租借面积为538,766.93平方米。
（二）无形钞票
1、商标
答复期内，公司及控股子公司共领有44项注册商标。
2、著述权
答复期内，公司及控股子公司共取得了10项电影的著述权。
3、域名
限制答复期末，公司过甚分、子公司领有的主要域名81个。
六、同行竞争和关联交易情况
（一）控股鼓动、践诺限定东说念主同行竞争情况的诠释
1、践诺限定东说念主限定的企业
公司主营业务为电影业务、影院业务，公司控股鼓动、践诺限定东说念主于冬所限定的除刊行东说念主之外的企业均未从事电影业务及影院业务。
2、践诺限定东说念主干系密切家庭成员限定或可施加要紧影响的企业
（1）本公司控股鼓动、践诺限定东说念主之鸳侣为金巧巧。限制本招股意向书纲领签署日，金巧巧设立了个体方针实体象山巧姐影视文化使命室，金巧巧与其母亲于晓梅共计抓有北京巧巧姐餐饮管制有限公司100%的股权。金巧巧之母亲于晓梅原抓有北京巧巧影视文化传播有限公司（以下简称“巧巧影视”）99.2%的股权和舒曦文化传媒（北京）有限公司66.67%的股权。上述四家主体的方针范围与刊行东说念主的主营业务不存在重合。限制本招股意向书纲领签署日，舒曦文化传媒（北京）有限公司已刊出，2018年9月，金巧巧过甚父母与无关联安然第三方樊丽都头陀青军协商一致，将巧巧影视股权一齐赐与转让，并改名为北京胜利影视文化传播有限公司。巧巧影视对外转让的主要原因为幸免与刊行东说念主存在潜在的同行竞争，转让具有合感性，股权转让实在、有用，与刊行东说念主过甚控股鼓动、践诺限定东说念主不存在其他特殊利益安排。
（2）本公司控股鼓动、践诺限定东说念主胞姐（长姐）为于东辉。限制本招股意向书纲领签署日，于东辉设立了个体方针实体上海故东说念主来影视谋划使命室（已于2020年5月11日刊出）、安吉故东说念主来影视文化使命室（已刊出）；上海故东说念主来影视谋划使命室及安吉故东说念主来影视文化使命室的方针范围与刊行东说念主的主营业务不存在重合。东辉博瑞影视文化传媒（北京）有限公司（以下简称“东辉博瑞”）的原鼓动结构系于东辉抓股51%、吴孟璋抓股49%。为幸免与刊行东说念主存在潜在的同行竞争，2017年11月，于东辉与无关联第三方张瑞奇协商一致，将其抓有的东辉博瑞51%股权一齐转让给张瑞奇，并退出东辉博瑞的方针管制层。东辉博瑞对外转让的主要原因为幸免与刊行东说念主存在潜在的同行竞争，转让具有合感性，股权转让实在、有用，与刊行东说念主过甚控股鼓动、践诺限定东说念主不存在其他特殊利益安排。
股权转让前，东辉博瑞除中央宣传部电影卫星频说念节目制作中心（即“CCTV6 电影频说念”，以下简称“电影频说念”）系刊行东说念主主要客户外，答复期内，东辉博瑞的其他主要客户及供应商与刊行东说念主的主要客户及供应商不存在叠加。电影频说念系国内较大的电影电视版权采购商，由中央宣传部践诺限定，与刊行东说念主不存在关联干系。东辉博瑞通过市场公开花式向电影频说念销售电影版权，未利用刊行东说念主的客户资源，且其销售的电影版权来源系其安然取得亦与刊行东说念主无关，因此东辉博瑞与刊行东说念主部分客户存在叠加具有合感性。
东辉博瑞的钞票、东说念主员、业务、财务、机构均安然于刊行东说念主，不存在影响刊行东说念主安然性或者组成利益冲突的情形；东辉博瑞最近三年的营业收入共计6,000.96万元，占刊行东说念主近三年营业收入共计的0.76%，占比很小。东辉博瑞与刊行东说念主部分客户存在叠加具有合感性，不存在利益运输和其他利益安排。
（3）本公司控股鼓动、践诺限定东说念主胞姐（二姐）之鸳侣为李琦岩。限制本招股意向书纲领签署日，李琦岩抓有海宁星环影视有限公司39%的股权并担任司理，同期抓有北京博纳文化交流有限公司（以下简称“博纳文化”）100%的股权。海宁星环影视有限公司的方针范围与刊行东说念主的主营业务不存在重合，博纳文化的方针范围中包含“电影刊行；摄制电影（单片）”，与刊行东说念主的主营业务存在重合。
除博纳文化的主要客户中原电影刊行有限包袱公司（以下简称“中原电影”）系刊行东说念主的主要客户外，答复期内，博纳文化的其他客户及供应商与刊行东说念主的主要客户及供应商均不存在叠加。但中原电影属于境内电影刊行业务的末端结算主体之一（另一家为中影集团），因此博纳文化和刊行东说念主的主要客户存在叠加系行业特征之一，较难阴私。博纳文化主营的电影刊行业务客户与刊行东说念主的电影刊行业务客户同为中原电影系行业特征所决定的，适宜电影刊行行业的一般法则，因此博纳文化与刊行东说念主部分客户存在叠加具有合感性。
博纳文化的钞票、东说念主员、业务、财务、机构均安然于刊行东说念主，不存在影响刊行东说念主安然性或者组成利益冲突的情形；博纳文化最近三年的营业收入共计不及一千万元，2019年营业收入仅有28.05万元，业务量很小，不存在与刊行东说念主竞争业务契机的情形。博纳文化与刊行东说念主部分客户存在叠加具有合感性，不存在利益运输和其他利益安排。
说七说八，巧巧影视、东辉博瑞对外转让的主要原因为幸免与刊行东说念主存在潜在的同行竞争，转让具有合感性，股权转让实在、有用，与刊行东说念主过甚控股鼓动、践诺限定东说念主不存在其他特殊利益安排；东辉博瑞、博纳文化与刊行东说念主部分客户存在叠加具有合感性，不存在利益运输和其他利益安排。刊行东说念主控股鼓动、践诺限定东说念主于冬虽与其胞姐（二姐）之鸳侣从事同样业务，但因属于各自安然创业与方针，相互之间不存在限定或可施加要紧影响的干系，上述至支属公司并不属于于冬限定的企业，答复期内，刊行东说念主的钞票、东说念主员、业务、财务、机构与上述至支属公司相互安然，历史沿革不存在交叉，不存在影响刊行东说念主安然性或者组成利益冲突的情形，该至支属公司与刊行东说念主之间不组成同行竞争；其与刊行东说念主从事同样或左近的业务，并未损伤刊行东说念主及刊行东说念主鼓动的正当权柄，不构本钱次刊行上市的内容性阻隔。刊行东说念主适宜《首发业务些许问题解答》中刊行监管对于同行竞争和安然性的关联要求，刊行东说念主及刊行东说念主的践诺限定东说念主采用了切实有用的幸免同行竞争的措施，并精良地履行了关联措施，省略有用幸免刊行东说念主与关联方之间的同行竞争。
（二）控股鼓动及践诺限定东说念主幸免同行竞争的承诺
为了幸免将来可能发生的同行竞争，保护投资者的权柄，公司控股鼓动、践诺限定东说念主于冬已出具《对于幸免同行竞争的承诺函》，书面承诺：
1、不径直或曲折投资控股于业务与刊行东说念主过甚全资、控股子公司疏浚、雷同或在职何方面组成竞争的公司、企业或其他机构、组织；
2、不利用本东说念主对刊行东说念主的限定地位，牟取属于刊行东说念主的买卖契机；将尽一切可能之发奋使本东说念主其他关联方不从事与刊行东说念主过甚全资、控股子公司疏浚、雷同或在职何方面组成竞争的业务；
3、如本东说念主径直或曲折参股的公司、企业从事的业务与刊行东说念主过甚全资、控股子公司有竞争，则本东说念主将看成参股鼓动或促使本东说念主限定的参股鼓动对此等事项实施否决权；
4、不向其他业务与刊行东说念主过甚全资、控股子公司疏浚、雷同或在职何方面组成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个东说念主提供刊行东说念主过甚全资、控股子公司的私有期间或销售渠说念、客户信息等买卖机密；
5、如若将来本东说念主或本东说念主限定的其他企业拟从事的新业务可能与刊行东说念主过甚全资、控股子公司存在同行竞争，本东说念主将本着刊行东说念主过甚全资、控股子公司优先的原则与刊行东说念主协商治理；
6、如本东说念主或本东说念主所限定的其他企业取得的买卖契机与刊行东说念主过甚全资、控股子公司主营业务发生同行竞争或可能发生同行竞争的，本东说念主承诺将上述买卖契机奉告讦行东说念主，在奉告中所指定的合理期间内，如刊行东说念主过甚全资、控股子公司作出景观利用该买卖契机的信托修起，则本东说念主及本东说念主限定的其他企业将无条件放置该买卖契机，以确保刊行东说念主过甚全体鼓动利益和全资、控股子公司不受损伤；
7、本承诺函依然签署，即构本钱东说念主不成毁灭的法律义务。如出现因本东说念主违背上述承诺与保证而导致刊行东说念主或其他鼓动权柄受到损伤的情况，本东说念主将照章承担相应的抵偿包袱；
8、本承诺函自本东说念主签署之日起顺利，其遵循至本东说念主不再是刊行东说念主的控股鼓动或践诺限定东说念主之日圮绝。
（三）频频性关联交易
1、采购商品/摄取劳务情况
单元：万元
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1把柄录用刊行合同关联条件，Distribution Workshop（HK）有权从影片境外刊行收入中扣除15%看成刊行佣金。
答复期内，公司向杭州淘票票影视文化有限公司（以下称“杭州淘票票”）支付的刊行履行费主要系通过杭州淘票票运营的“淘票票”（一家第三方蚁集电影售票平台）进行蚁集票务平台宣传履行及票务互助产生的用度。
2019年度，公司向阿里巴巴影业（北京）有限公司（以下简称“阿里北京”）支付的服务费主要系影片《猛火能人》《决胜时期》《追龙II》的皆集刊行服务费。公司进取海阿里巴巴影业有限公司（以下简称“上海阿里”）支付的服务费主要系影片《中国机长》的皆集刊行服务费。
2020年度，公司向北京淘秀新媒体科技有限公司支付的服务费主要系公司就影片《紧迫辅助》《热血齐唱团》《长津湖》向其采购的微博、微信宣传履行服务费。
2021年度，公司进取海三次元影业有限公司采购的主要系影片《长津湖》的制片统筹服务。公司向阿里北京及北京阿里巴巴影业文化有限公司（以下简称“阿里文化”）支付的服务费主要系影片《长津湖》及《中国大夫》的皆集刊行服务费。
答复期内，刊行东说念主频频性关联交易中采购商品/摄取劳务类型的关联交易内容及占比统计如下：
单元：万元
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刊行东说念主答复期内采购商品/摄取劳务类型的关联交易类型均为用度类交易，共计总额为29,076.83万元，占同期举座销售用度及管制用度共计金额的33.92%。
2、出售商品/提供劳务情况
单元：万元
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答复期内，公司向杭州淘票票影视文化有限公司销售的票款及卖品收入，主要系影片不雅众通过“淘票票”蚁集票务平台购买公司旗下影院的电影票及卖品所产生的收入，交易价钱公允。
答复期内，公司向阿里北京、上海阿里、阿里文化提供的劳务主要系公司向其提供影片《猛火能人》《决胜时期》《追龙II》《中国机长》《长津湖》等的制片管制费收入。
答复期内，刊行东说念主与杭州淘票票、阿里北京、上海阿里存在既采购又销售的情况，具体交易内容差别如下表所示：
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答复期内，刊行东说念主频频性关联交易中出售商品/提供劳务类型的关联交易内容及占比统计如下：
单元：万元
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3、影视基金投资金额
南昌博鑫影视投资中心（有限合股）向刊行东说念主投资影片的金额如下表所示：
单元：万元
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2南昌博鑫影视投资中心（有限合股）于2017年4月即开展清退使命，因此答复期内并未向刊行东说念主进行影片投资。
4、关联担保情况
本公司及子公司看成被担保方：
单元：万元
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注：
1） Bona International Film Group Limited为本公司以去年度最终控股母公司过甚子公司，上述贷款所取得的资金最终看成本公司及下属子公司运营使用。
2） 天津农垦博纳影视投资有限公司与爱麦克斯（上海）多媒体期间有限公司于2012年刚毅《对于IMAX中国■影院系统购买和关爱及商标许可的公约》，该公约商定由北京博纳国际影院投资管制有限公司向IMAX中国（香港）和/或IMAX中国过甚继任者和受让方作出完全和无条件的保证：该公约项下的统共付款、收款和零碎款项一朝到期将由北京博纳国际影院投资管制有限公司坐窝全额支付，天津农垦博纳影视投资有限公司所作念的统共的该公约项下的商标义务由北京博纳国际影院投资管制有限公司履行。限制2021年12月31日，该担保尚未到期。
经保荐机构及刊行东说念主讼师核查，刊行东说念主答复期内的关联担保已履行了必要的里面审议措施，适宜那时有用的《公司轨则》的轨则。
5、其他关联交易
（1）剧组向关联方采购商品/摄取劳务
单元：万元
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答复期内，刊行东说念主主投影片的承制剧组（非刊行东说念主所限定）向刊行东说念主的关联方采购服务的关联交易内容统计如下：
单元：万元
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（2）向董事、监事、高等管制东说念主员支付就业酬报
单元：万元
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（3）关联方影片投资关联交易金额
单元：万元
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答复期内，刊行东说念主与关联方进行影片投资关联的关联交易情况3统计如下表所示：
3以下统计金额仅含答复期内已上映并结算影片的关联款项。
① 刊行东说念主参投关联方主投主控影片
单元：万元
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②关联方参投刊行东说念主主投主控影片
单元：万元
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（四）偶发性关联交易
1、采购商品/摄取劳务情况
答复期内，刊行东说念主不存在偶发性的采购商品/摄取劳务及出售商品/提供劳务的情况。
2、关联方资金拆借
单元：万元
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注1：上海三次元影业有限公司因参投影片《夺冠》，向本公司临时拆借资金，把柄借款合同轨则，上海三次元影业有限公司应在收到《夺冠》影片结算分派款后五个使命日内或计息日起12个月内（以两者之间孰短者为准）向本公司或两边另行商定的其他主体偿还借款本金及利息。《夺冠》已于2020年9月25日院线上映。
3、捣毁红筹VIE架构中的股权收购
在捣毁红筹VIE架构的经由中，博纳有限分别收购了于冬、江中抓有的北京博纳告白有限公司股权，以及于冬、于海抓有的北京百川电影刊行有限公司股权等事项。具体情况参见“第五节 刊行东说念主基本情况”之“四、境外上市架构的建立及捣毁情况”之“（六）红筹VIE架构的捣毁”。
4、其他
单元：万元
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公司原副总裁黄巍先生于2020年6月10日祸害死灭，公司支付的丧葬金等用度。
（五）关联方应收移交款项余额
答复期内，刊行东说念主与关联方之间的各项交游款的发生皆有其必要性、合感性，具体明细过甚交易布景如下：
1、应收名目
单元：万元
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2、移交名目
(下转23版)